감사위원회
설치 목적 및 권한사항
재무제표 감사, 감사활동 점검 승인| 구성 | 사외이사 3명 | ||
|---|---|---|---|
| 위원 | 최만규(위원장) | 장재수 | 박지형 |
| 선임일 | 2020.03.24(재선임) | 2023.03.23(신규선임) | 2020.03.24(신규선임) |
| 경력 |
- 건국대 농업경제학과 - 前 우리은행 기업개선지원단 단장 - 前 우리은행 여신지원본부장 부행장 - 前 우리은행 중국법인장 - 前 SKC코오롱PI㈜ 사외이사 |
- 시라큐스대 컴퓨터공학 석사 - 前 삼성 미래기술육성 센터장 - 現 고려대학교 기술지주㈜ 대표이사 |
- 서울대 경제학 - 런던정경대 경제학(석) - 위스콘신대 경제학(박) - 前 하버드 대학교 경제학과 방문교수 - 前 서울대 아시아연구소 Center for Asia and Global Economic Order 디렉터 - 現 서울대 경제학부 교수 |
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.16 | 보고: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - |
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 | 가결 | |
| 외감법 시행령 일부개정에 따른 내부회계관리 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2022.02.17 | 제48기 별도∙연결재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 제48기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 | |
| 2022.04.28 | 보고: 2022년 1분기 경영실적 보고 | - |
| 보고: 2022년도 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | - | |
| 2022.07.28 | 외부감사인의 비감사 용역 승인의 건 | 가결 |
| 보고: 2022년 2분기 경영실적 보고 | - | |
| 보고: FY2021 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고 | - | |
| 2022.10.27 | 보고: 2022년 3분기 경영실적 보고 | - |
| 보고: 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2022.12.20 | 보고: 갤러리아카드 광고물 심의 진행 관련 보고의 건 | - |
| 보고: 2022년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) 보고의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.02.17 | 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 | 가결 | |
| 2021.02.18 | 제47기 별도∙연결재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 제47기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 | |
| 2021.05.11 | 제48기 1분기 별도·연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 외부감사인의 비감사 용역 승인의 건 | 가결 | |
| 보고: '21년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | - | |
| 2021.07.29 | 보고: '21년 2분기 경영실적 보고 | - |
| 2021.10.28 | 보고: '21년 3분기 경영실적 보고 | - |
| 보고: 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2021.12.21 | 보고: ’21년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) 보고의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.02.20 | 제46기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 |
| 제46기 재무제표 심의의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2020.03.06 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 | 가결 |
| 비감사 용역 승인의 건 | 가결 | |
| 2020.05.12 | 제47기 1분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 20년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영계획 보고 | - | |
| 2020.08.11 | 제47기 2분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2020.11.10 | 제47기 3분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 외부감사인 선임 지침 및 평가기준 의결의 건 | 가결 | |
| 2020.12.22 | ’21년~’23년 외부감사인 선정 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2019.02.20 | 제45기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 |
| 제45기 재무제표 심의의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2019.05.08 | 제46기 1분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2019.11.13 | 제46기 3분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2018.02.22 | 제44기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 |
| 2018.02.22 | 제44기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | - | |
| 2018.04.10 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 외부감사인 신규 선임의 건 | 가결 | |
| 2018.05.14 | 제 45기 1분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2018.08.14 | 제 45기 2분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2018.11.13 | 제 45기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2017.02.23 | 외부감사 결과 보고(안진회계법인과의 커뮤니케이션) | - |
| 2017.02.23 | 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 |
| 제43기 별도연결재무제표 심의의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2017.02.23 | 제43기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 |
| 2017.04.07 | '17 회계연도 감사인 지정(변경) 보고 | 가결 |
| 2017.05.11 | 제44기 1분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2017.08.10 | 제44기 2분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2017.10.17 | 구매 교육 자료 조사 용역 서비스 계약 | 가결 |
| 2017.11.10 | 제44기 3분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2016.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 |
| 제42기 재무제표 심의의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2016.02.24 | 제42기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 |
| 2016.03.25 | 외부감사인 신규 선임의 건 | 가결 |
| 2016.05.12 | 제43기 1분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2016.08.11 | 제43기 2분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2016.11.10 | 제43기 3분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 용역 계약의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2015.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 |
| 제 41기 재무제표 심의의건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2015.02.24 | 제 41기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 |
| 2015.05.14 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 제 42기 1분기 재무제표 심의의 건 | 가결 | |
| 2015.08.12 | 제 42기 2분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2015.11.13 | 제 42기 3분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2020.12.31 | 3년 | 적정 |
| 안진회계법인 | 2018.04.11 | 3년 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 2017.04.10 | 1년 | 적정 |
| 안진회계법인 | 2016.03.25 | 3년 | 적정 |
| 삼일회계법인 | 2013.04.11 | 3년 | 적정 |
사외이사후보 추천위원회
설치 목적 및 권한사항
사외이사 후보자 자격요건 심사| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 장재수 | 최만규 | 서정호 | 박지형(위원장) |
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.17 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.02.18 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.02.20 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2019.02.20 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2018.02.22 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2017.02.23 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2016.02.24 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
내부거래위원회
설치 목적 및 권한사항
내부통제 강화, 부당지원 행위에 대한 감독, 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 서정호(위원장) | 최만규 | 박지형 | 장재수 |
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.17 | 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 |
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 한화호텔앤드리조트㈜ 자산 인수 진행의 건 | 가결 | |
| 삼성전기 통신모듈사업 인수계약 양도의 건 | 가결 | |
| 한화NxMD 유상증자의 건 | 가결 | |
| 2022.03.23 | 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| ‘22년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2021년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | |
| 2022.04.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | |
| 2022년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2022.07.14 | ㈜에이치밸리 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 한화글로벌에셋㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 펀드출자 거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2022.07.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | |
| 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | |
| 2022년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | |
| 보유 토지 매매의 건 | 가결 | |
| 주식매매계약 체결의 건 | 가결 | |
| 더블유오에스 신규 사업장 투자를 위한 출자의 건 | 가결 | |
| 2022년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2022.09.07 | Cosmos Project 전해조 계약 업체 선정의 건 | 가결 |
| NxEF㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 외종속회사 현물감자 및 현물출자의 건 | 가결 | |
| 2022.09.23 | 큐셀 모듈라인(J3) M10 전환 관련 계약업체 선정의 건 | 가결 |
| 2022.10.27 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 2022.11.11 | 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| 2022.12.20 | COSMOS Project Rectiformer 구매 계약의 건 | 가결 |
| 잠실MICE사업 협상추진비용 정산합의서 체결의 건 | 가결 | |
| 한화컴파운드㈜ 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | |
| 2023년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | |
| 유형자산 매매의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | |
| ’23년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.02.18 | 특수관계자의 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| 2021.03.24 | '21년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2021.04.01 | 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 |
| 한화글로벌에셋 유상증자 참여(안) | 가결 | |
| 2021.05.11 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 (1) | 가결 |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 (2) | 가결 | |
| ‘21년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 사업장 재산종합보험 연장의 건 | 가결 | |
| 보유 토지 매매의 건 | 가결 | |
| 자회사 신용보강의 건 | 가결 | |
| 2021.07.29 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| '21년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| '21년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | |
| POE 상업화 기술 개발을 위한 공동개발 계약서 및 서비스 계약서 체결의 건 | 가결 | |
| 한화글로벌에셋 증자의 건 | 가결 | |
| 2021.08.09 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 2021.10.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 한화호텔앤드리조트(주) 유상증자 참여(안) | 가결 | |
| 2021.12.21 | 보유 토지 처분계획 변경 건 | 가결 |
| '22년 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 | 가결 | |
| '22년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.03.06 | 특수관계인과의 보험거래의 건 | 가결 |
| 2020.05.12 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 사업장재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | |
| 2020.08.11 | 한화에너지 GIS 설비 임대의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 사업장재산종합보험 갱신의 건 | 보고 | |
| 2020.12.08 | 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2021 브랜드 라이선스 계약 승인 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2019.03.26 | 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2019.06.11 | 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2019.09.10 | 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2019.11.22 | 2020 브랜드 라이선스 계약 승인의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2019.12.06 | 한화생명보험㈜로의 퇴직연금(DB형) 가입 승인의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2018.02.22 | 여수 뒷산 부지 평탄화 공사업체 선정의 건 | 가결 |
| 2018.03.27 | 벤처캐피탈 펀드투자 승인의 건 | 가결 |
| 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | |
| 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2018.06.12 | 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2018.07.17 | XDI Project 공사업체 선정의 건 | 가결 |
| 2018.08.14 | Project I 기본설계 업체 선정의 건 | 가결 |
| 2018.09.11 | 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2018.10.16 | 한화솔라홀딩스 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 2018.11.13 | OA 증산 Project 기본설계 업체 선정의 건 | 가결 |
| 2018.12.11 | D2 Project EPC 업체 선정의 건 | 가결 |
| 2019년 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2017.02.23 | 자회사 유상증자 참여 및 대여금 변경의 건 | 가결 |
| 2017.03.24 | 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2017.04.07 | 한화갤러리아 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 2017.06.02 | 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2017.09.12 | 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| DCPD 수침석유수지 사업 공사업체 선정의 건 | 가결 | |
| '17년 3,4분기 계열회사와 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2017.10.17 | 신규 유틸리티 공급계약 체결의 건 | 가결 |
| 2017.12.21 | 계열회사와의 보험거래 계약의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2016.01.08 | 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2016.06.10 | 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2016.07.08 | 자회사 유상증자 참여 및 대여금 변경의 건 | 가결 |
| 2016.09.29 | 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2016.10.14 | 특수관계인에 대한 부동산 매입 승인의 건 | 가결 |
| 2016.12.09 | 브랜드 라이선스 재 계약 승인의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2015.06.25 | 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 | 가결 | |
| 2015.09.11 | 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| '15년 4분기 계열회사와 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2015.10.12 | 자회사 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 2015.12.11 | 계열회사와 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
ESG 위원회
설치 목적 및 권한사항
ESG 주요 정책 및 이슈 심의 및 의결| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 박지형(위원장) | 최만규 | 서정호 | 장재수 |
위원회 신설 : 2021.05.11
운영 현황 내역보기
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.17 | 보고: ESG 경영 ‘21년 실적 및 ‘22년 계획 | - |
| 보고: '21년 온실가스 배출량 현황 및 단기 탄소중립 이행계획 보고의 건 | - | |
| 보고: ESG채권 발행 결과 보고의 건 | - | |
| 2022.04.28 | 학원재단 기부의 건 | 가결 |
| 보고: ESG경영 '22년 1분기 실적 및 2분기 계획 | - | |
| 보고: 기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건 | - | |
| 보고: '22.1분기 온실가스 배출 · 탄소중립이행활동 실적 및 2분기 계획 보고 | - | |
| 2022.07.14 | 보고: 지속가능경영보고서 발간 등 보고의 건 | - |
| 2022.07.28 | 보고: ‘22년 상반기 온실가스 배출 · 탄소중립이행 현황 실적 및 하반기 계획 보고 | - |
| 2022.10.27 | 보고: ‘22년 3분기 온실가스 배출 · 탄소중립이행활동 실적 및 4분기 계획 보고 | - |
| 2022.12.20 | 보고: 기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건 | - |
| 보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고 (’22년 실적 및 ’23년 계획) | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.05.11 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2021.07.29 | 보고: ESG 경영 추진 현황 보고의 건 | - |
| 2021.10.28 | 보고: 지속가능경영보고서 발간 보고의 건 | - |
| 보고: 2050 탄소중립 달성 방안 보고의 건 | - |