이사회 운영현황
2023
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023.01.05 | 특수관계인의 유상증자 초과청약 승인의 건 | 가결 |
| 2 | 2023.01.11 | 준법지원인 선임의 건 | 가결 |
| 이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 정관 개정의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 의안 추가의 건 | 가결 | ||
| 분할계획서(인적분할) 수정의 건 | 가결 | ||
| 미국 Value Chain 구축을 위한 투자의 건 | 가결 | ||
| 3 | 2023.01.31 | 물류 라인 개조공사를 위한 내부거래의 건 | 가결 |
| 리디머 파일럿 라인용 Ingot Grower 설치 및 운영을 위한 내부거래 건 | 가결 | ||
| REC Silicon社와 미국산 FBR 폴리실리콘 장기구매계약을 위한 Binding Term Sheet 체결의 건 | 가결 | ||
| 4 | 2023.02.16 | 제49기 별도/연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제49기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 RSU 부여의 건 [4건] | 가결 | ||
| 2023년 공동광고 계약 갱신의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| COSMOS Project EPC 공사 계약의 건 | 가결 | ||
| 안전보건 계획 이사회 보고 및 승인 건 | 가결 | ||
| 사업장 지점등기의 건 | 가결 | ||
| ESG위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 한화솔루션 2023년 경영계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2022년 4분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 4분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 보고: CA6 증설사업 투자비 증액 보고의 건 | - | ||
| 보고: 고순도 크레졸 투자사업 투자비 증액 보고의 건 | - | ||
| 5 | 2023.03.02 | 사업장 신설 및 폐업의 건 | 가결 |
| 갤러리아부문 인적분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 | ||
| 미국 Hold Co.(가칭) 설립 합작의 건 | 가결 | ||
| 대표이사의 타 회사 이사경업 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022년 연결재무상태표 재승인의 건 | 가결 | ||
| 6 | 2023.03.16 | 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건 | 가결 |
| 한화문화재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 7 | 2023.03.23 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화 보유 유형자산 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | ||
| 큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | ||
| 8 | 2023.04.27 | 인권경영헌장 및 인권경영 가이드라인 제정의 건 | 가결 |
| 대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 큐셀-모멘텀 간 Tandem Pilot 설비 개발을 위한 공동개발협약(JDA) 체결의 건 | 가결 | ||
| 큐셀부문 진천공장 Tandem Pilot 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | ||
| 큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | ||
| 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 첨단소재부문 전자소재사업 현물 출자의 건 | 가결 | ||
| 2023년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 1분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 1분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 1분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 보고: GS와 EVA 합작투자사업 투자비 증액 보고의 건 | - | ||
| 9 | 2023.05.24 | 미국 Hold Co. 출자의 건 | 가결 |
| 한화기회추구 일반사모부동산투자신탁 1호 계약의 계약기간 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 사업장 폐업의 건 | 가결 | ||
| 10 | 2023.07.27 | 2023년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 |
| 미국 Hold Co. (FutureProof) 투자 추진 경과 보고 및 투자대상 추가 등 승인사항 변경의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| DSME 인수TF 파견인력 비용정산 건 | 가결 | ||
| 계열회사 자금대여의 건 | 가결 | ||
| 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건 | 가결 | ||
| 2023년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 2분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 2분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 2분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 11 | 2023.09.07 | 해외법인에 대한 보증 제공의 건 | 가결 |
| 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ 유상감자 참여의 건 | 가결 | ||
| 계열회사 자금 대여의 건 | 가결 | ||
| H&G케미칼과 계약이전 및 비용정산의 건 | 가결 | ||
| 미국 BESS사업 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 이사회평가 결과 보고 | - | ||
| 12 | 2023.10.31 | 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ㈜안성테크노로지스틱스 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 3분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 3분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 3분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 13 | 2023.11.29 | 사업장 신설의 건 | 가결 |
| MUWA LAB 시설 위탁운영 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인으로부터 제공 받는 담보 승인의 건 | 가결 | ||
| 큐셀부문 음성공장 가동 중단의 건 | 가결 | ||
| 14 | 2023.12.20 | 한화문화재단 기부의 건 | 가결 |
| 2024년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | ||
| 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증 약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| ’24년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 보상위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 전사 리스크 관리 규정 개정안 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 전사 리스크 관리 업무 수행 결과 보고의 건 | - | ||
| 보고: 컴플라이언스 관련 ISO 인증 심사 결과 보고 | - | ||
| 보고: FutureProof 투자 추진 경과 보고 | - |
2022
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022.01.25 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 |
| RSU제도에 따른 자사주 처분의 건 | 가결 | ||
| 에이치씨씨홀딩스(설립 예정) 일부 지분 매각을 위한 SPA/SHA 체결의 건 | 가결 | ||
| 닝보법인 지분 현물출자거래의 건 | 가결 | ||
| 한화솔루션 2022년 경영계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: REC Silicon ASA 지분매입 결과 보고의 건 | - | ||
| 2 | 2022.02.17 | 제48기 별도·연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제48기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 정관 개정의 건 | 가결 | ||
| 이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022년 RSU금액 부여의 건 | 가결 | ||
| 임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 | ||
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 한화호텔앤드리조트㈜ 자산 인수 진행의 건 | 가결 | ||
| 삼성전기 통신모듈사업 인수계약 양도의 건 | 가결 | ||
| 한화NxMD 유상증자의 건 | 가결 | ||
| 안전보건 계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | ||
| 외감법 시행령 일부 개정에 따른 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2021년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2021년 4분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2021년 4분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 보고: 국민연금 비공개대화 관련 진행의 건 | - | ||
| 보고: 한화솔루션 국내운송 경쟁입찰 추진의 건 | - | ||
| 3 | 2022.03.23 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2022년 RSU 금액 부여의 건 | 가결 | ||
| 한화문화재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 첨단소재 부산사업장 이전의 건 | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ‘22년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 사업장 신설의 건 | 가결 | ||
| REC Silicon ASA 지분 추가투자에 대한 공동투자의 건 | 가결 | ||
| 대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건 | 가결 | ||
| 2021년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2021년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 4 | 2022.03.28 | 대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건 | 가결 |
| 5 | 2022.04.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 큐셀 부문 미국공장 투자의 건 | 가결 | ||
| 폴리실리콘 장기구매계약을 위한 Binding MOU 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 1분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 1분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 1분기 현지법인 지급보증 변동내역 | - | ||
| 6 | 2022.07.14 | ㈜에이치밸리 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 한화글로벌에셋㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 펀드출자 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 7 | 2022.07.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | ||
| 2022년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | ||
| 보유 토지 매매의 건 | 가결 | ||
| 주식매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 더블유오에스 신규 사업장 투자를 위한 출자의 건 | 가결 | ||
| 폴리실리콘 장기구매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 2분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 2분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 2분기 현지법인 지급보증내역 | - | ||
| 보고: 큐셀유럽부문 독일 에너지 플랫폼 업체 인수의 건 | - | ||
| 8 | 2022.09.07 | 이사 후보자 추천의 건 | 가결 |
| 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| Cosmos Project 전해조 계약 업체 선정의 건 | 가결 | ||
| 질산 유도품(DNT) 투자 철회의 건 | 가결 | ||
| GS와 EVA 합작투자계약 및 사업추진합의서 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| NxEF㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 해외종속회사 현물감자 및 현물출자의 건 | 가결 | ||
| 큐셀 부문 미국공장 투자의 건 | 가결 | ||
| 보고: 큐셀 부문 한국공장 투자의 건 | - | ||
| 9 | 2022.09.23 | 큐셀 모듈라인(J3) M10 전환 관련 계약업체 선정의 건 | 가결 |
| 첨단소재부문 경량복합/태양광 소재사업 물적분할의 건 | 가결 | ||
| 자기주식 공개매수의 건 | 가결 | ||
| 정관 개정의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 의안 추가의 건 | 가결 | ||
| 갤러리아부문 인적분할의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| 보고1: 종류주식 유상증자 계획 | - | ||
| 10 | 2022.10.27 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 파이브가이즈 신규 사업장 설치의 건 | 가결 | ||
| 보고 1: 2022년 3분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고 2: 2022년 3분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고 3: 2022년 3분기 현지법인 지급보증내역 | - | ||
| 11 | 2022.10.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 종류주식 유상증자 승인의 건 | 가결 | ||
| 12 | 2022.11.11 | 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| CP 자율준수관리자 임명의 건 | 가결 | ||
| 사업장 신설 및 폐업의 건 | 가결 | ||
| 한화첨단소재/에이치에이엠홀딩스 일부지분 매각 및 SPA/SHA 체결의 건 | 가결 | ||
| 13 | 2022.12.01 | 첨단소재부문 경량복합/태양광 소재사업 물적분할 경과 보고 및 공고의 건 | 가결 |
| 14 | 2022.12.20 | COSMOS Project Rectiformer 구매 계약의 건 | 가결 |
| 잠실MICE사업 협상추진비용 정산합의서 체결의 건 | 가결 | ||
| 한화컴파운드㈜ 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | ||
| 유형자산 매매의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| ’23년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 전사 리스크 관리업무 수행 결과 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고 1: 2022년 ISO37001(부패방지경영시스템) 및 ISO37301(규범준수경영시스템) 인증 관련 보고의 건 |
- |
2021
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021.02.18 | 제47기 별도·연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제47기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 정관 개정의 건 | 가결 | ||
| 이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| '21년 RSU 금액 부여의 건 | 가결 | ||
| 임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 특수관계자의 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | ||
| 대표이사의 타사 이사 겸직 건 | 가결 | ||
| 한화갤러리아㈜와 한화도시개발㈜ 자산개발 사업부문 흡수합병 승인의 건 | 가결 | ||
| 합병으로 인한 사업장 신설의 건 | 가결 | ||
| 종합건설면허 취득 기준 자본액 보유의 건 | 가결 | ||
| SMC사업장 폐쇄의 건 | 가결 | ||
| 안전보건 계획 보고 및 승인 건 | 가결 | ||
| 한화솔루션 2021년 경영계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | ||
| 보고: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건 | - | ||
| 2 | 2021.03.24 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| '21년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 미등기임원 선임의 건 | 가결 | ||
| ESG 경영 강화를 위한 임직원 행동강령 및 권고사항 제정의 건 | 가결 | ||
| 질산 유도품 사업 추진 승인의 건 | 가결 | ||
| 미국 Monolith Materials社 지분투자 협상참여를 위한 주요투자조건 제출(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2020년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 보고: '20년 4분기 차입금 운영보고 | - | ||
| 3 | 2021.04.01 | ㈜한화갤러리아 합병 종료보고 및 공고의 건 | 가결 |
| ㈜한화도시개발 분할합병 종료보고 및 공고의 건 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 한화문화재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 해외법인 이행보증의 건 | 가결 | ||
| 큐셀 한국 공장 M10 생산라인 투자의 건 | 가결 | ||
| 보증부 글로벌 그린본드 발행의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증약정 만기연장 일괄승인의 건 | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 유상증자 참여 | 가결 | ||
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여 | 가결 | ||
| 미국 Monolith Materials社 지분투자 협상참여를 위한 주요투자조건 일부변경의 건 | 가결 | ||
| 4 | 2021.05.11 | 제48기 1분기 별도·연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 이사회 내 ESG 위원회 신설의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 (1) | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 (2) | 가결 | ||
| ‘21년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 사업장 재산종합보험 연장의 건 | 가결 | ||
| 보유 토지 매매의 건 | 가결 | ||
| 자회사 신용보강의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 지배인 선임의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증제공의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증제공의 건 | 가결 | ||
| 새만금 300MW 수상태양광 EPC사업 대표사 책임준공확약의 건 | 가결 | ||
| 해외법인에 대한 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 보고: '21년 1분기 현지법인 지급보증 변동내역 | - | ||
| 보고: ’21년 1분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 외부감사인의 비감사 용역 승인 보고의 건 | - | ||
| 5 | 2021.06.23 | 주식매매계약 체결의 건 | 가결 |
| 주식질권설정계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 6 | 2021.07.29 | 이사회 및 위원회 규정 개정의 건 | 가결 |
| ESG 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| '21년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| '21년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | ||
| POE 상업화 기술 개발을 위한 공동개발 계약서 및 서비스 계약서 체결의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 임원 직제 개정의 건 | 가결 | ||
| OLED 공정용 소재 제조 업체 인수의 건 | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 증자의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| Lancium社 지분인수 투자를 위한 주식매매계약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| Hanwha Solutions USA Holdings 유상증자 참여(안) | 가결 | ||
| 보고: 미국 New Age Meats社 지분투자 계획 보고의 건 | - | ||
| 보고: 한화종합화학㈜ 주식매매계약 체결 보고의 건 | - | ||
| 보고: '21년 2분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: ’21년 2분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: '21년 2분기 현지법인 지급보증내역 | - | ||
| 보고: 유럽 GES 사업 투자 검토 안건 보고 | - | ||
| 7 | 2021.08.09 | RES 프랑스 인수 관련 계약 체결 승인의 건 | 가결 |
| 보증부 그린본드 사모 발행의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 8 | 2021.10.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 한화호텔앤드리조트(주) 유상증자 참여(안) | 가결 | ||
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여(안) | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 보고: '21년 3분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: ’21년 3분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: '21년 3분기 현지법인 지급보증내역 | - | ||
| 보고: 큐셀 부문 한국공장 투자 보고의 건 | - | ||
| 보고: 미국 Finless Foods社 지분투자계획 보고의 건 | - | ||
| 보고: 명품 이커머스 관련 온라인 신규 사업 진행의 건 | - | ||
| 보고: 태양광/풍력 개발회사(RES France) SPA 체결완료및 거래종결 보고의 건 | - | ||
| 9 | 2021.11.18 | REC Silicon ASA 지분 투자의 건 | 가결 |
| 임원의 타사 임원 겸직 승인의 건 | 가결 | ||
| 10 | 2021.12.21 | 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 |
| 리스크관리규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 보유 토지 처분계획 변경의 건 | 가결 | ||
| 대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건 | 가결 | ||
| '22년 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증제공의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| Hanwha EU ENERGY Solutions SE 현물 출자의 건 | 가결 | ||
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 외화표시 보증부 FRN 발행의 건 | 가결 | ||
| '22년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| CA6 증설사업 투자 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 (1) | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 (2) | 가결 |
2020
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020.01.02 | 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 흡수합병 종료의 건 | 가결 |
| 각자 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 | 가결 | ||
| 차입약정한도 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 제269회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 보고:합병으로 인한 사업장 신설의 건 | - | ||
| 2 | 2020.02.20 | 제46기 별도·연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제46기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2020년 RSU 금액 부여의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 자기주식 매입 및 소각 승인의 건 | 가결 | ||
| 임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 | 가결 | ||
| 미국 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건 | 가결 | ||
| 폴리실리콘 사업 중단의 건 | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정의 건 | 부결 | ||
| 보고:미국 ESS 소프트웨어 기업 인수의 건 | - | ||
| 보고:내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| 3 | 2020.03.06 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가결 |
| 준법통제기준 개정의 건 | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 보고:내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | ||
| 보고:비감사 용역 승인의 건 | - | ||
| 4 | 2020.03.24 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 제270회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 유럽 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건 | 가결 | ||
| 5 | 2020.05.12 | 제47기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 | 일부가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 상법 상 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 사업장재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | ||
| 1분기 차입금 약정 현황 관련 보고 | - | ||
| 2019년 준법지원활동 및 외부 법무법인의 유효성 평가의견 보고 | - | ||
| 6 | 2020.07.21 | Sasol社 미국 루이지애나 에틸렌, PE 자산 매각딜 참여를 위한 본입찰 제출(안) 승인의 건 | 가결 |
| 7 | 2020.08.11 | 제47기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 준법 및 윤리경영 관련 사규 제ㆍ개정의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 한화에너지 GIS 설비 임대의 건 | 가결 | ||
| 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 상법상 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 상법상 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 해외법인 이행보증의 건(1) | 가결 | ||
| 해외법인 이행보증의 건(2) | 가결 | ||
| 8 | 2020.10.05 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 9 | 2020.11.10 | 제47기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 고순도 크레졸 투자사업 승인의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 해외법인 지급보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 10 | 2020.12.08 | 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 |
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| ‘21년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 | 가결 | ||
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여(안) | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 한화갤러리아㈜와 한화도시개발㈜ 자산개발 사업부문 흡수합병의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 11 | 2020.12.21 | 유상증자 승인의 건 | 가결 |
2019
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019.01.08 | 해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 |
| 해외현지법인 지급보증 변경의 건 | 가결 | ||
| 해외현지법인 지급보증 갱신의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 제255회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 2 | 2019.02.20 | 제45기 별도연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | ||
| 자기주식 매입 및 소각 승인의 건 | 가결 | ||
| 제45기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 정관 일부 변경의 건 | 가결 | ||
| 이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 해외 FRN(변동금리부 사모사채) 발행의 건 | 가결 | ||
| 보고 : 터키(YEKA P/J) 관련 지급보증결정 철회 보고 | - | ||
| 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | ||
| 보고 : 내부회계관리제도 규정 개정 보고 | - | ||
| 3 | 2019.03.26 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 수동창고의 자동화 공사 EPC 업체 선정의 건 | 가결 | ||
| 해외 현지법인 지급보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 보고 : 2018년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 4 | 2019.05.08 | 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 해외 현지법인 이행보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 5 | 2019.06.11 | 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| GDR(Global Depository Receipts) 상장 폐지의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 6 | 2019.07.30 | 한화큐셀앤드첨단소㈜("분할신설회사") 흡수합병의 건 | 가결 |
| 7 | 2019.08.07 | 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 보험거래의 건 | 가결 | ||
| 해외 현지법인 이행보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 8 | 2019.09.10 | 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 보증부 FRN 발행의 건 | 가결 | ||
| 해외현지법인 이행보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 울산 PVC Revamping 기본설계 업체 선정의 건 | 가결 | ||
| 9 | 2019.10.01 | 이사회 규정 개정의 건 | 가결 |
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 제260회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 10 | 2019.11.13 | 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 국내사업부문 흡수합병 승인의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 11 | 2019.11.22 | 2020 브랜드 라이선스 계약 승인의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 12 | 2019.12.06 | Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여(안) | 가결 |
| 해외투자자금 차입의 건 | 가결 | ||
| 수도권 연구소 개발사업 투자의 건 | 가결 | ||
| 한화생명보험㈜로의 퇴직연금(DB형) 가입 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 정관 일부 변경의 건 | 가결 |
2018
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018.01.09 | 해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 |
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 일부 변경의 건 | 가결 | ||
| 2 | 2018.02.22 | 제 44 기 별도연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제 44 기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 임원퇴직금 규정 변경의 건 | 가결 | ||
| 여수공장 공사업체 선정의 건 | 가결 | ||
| 보고 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| 보고 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | ||
| 3 | 2018.03.16 | 제 44 기 별도연결재무제표 변경 승인의 건 | 가결 |
| 4 | 2018.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 연결시스템 고도화 구축의 건 | 가결 | ||
| 해외 현지법인 지급보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 벤처캐피탈 펀드투자 승인 건 | 가결 | ||
| 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고 1 : 2017년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 5 | 2018.04.10 | 해외현지법인 지급보증 갱신의건 | 가결 |
| 6 | 2018.05.14 | 제 45기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 7 | 2018.06.12 | 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 8 | 2018.07.17 | XDI Project 공사업체 선정의 건 | 가결 |
| 보증부 해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건 | 가결 | ||
| 9 | 2018.08.14 | 제 45기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| Project I 기본설계 업체 선정의 건 | 가결 | ||
| 10 | 2018.09.11 | 한화첨단소재 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 4/4 분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건 | 가결 | ||
| 11 | 2018.10.16 | 한화솔라홀딩스 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 해외 현지법인 지급보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 12 | 2018.11.13 | 제45기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| OA 증산 Project 기본설계 업체 선정의 건 | 가결 | ||
| 제254회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 13 | 2018.12.11 | D2 Project EPC 업체 선정의 건 | 가결 |
| 2019년 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 사우디 합작사 주주대여금(단기) 만기연장의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 가결 |
2017
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017.01.13 | 제249회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 |
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 해외 자회사 보증 신용장 지급보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 해외 자회사 계약이행 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 고문 위촉 및 관리 지침 개정의 건 | 가결 | ||
| 2 | 2017.02.23 | 제43기 별도연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제43기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 해외 자회사 계약이행 보증 변경의 건 | 가결 | ||
| 자회사 유상증자 참여 및 대여금 변경의 건 | 가결 | ||
| 사우디 SSPC 합작사 신규 주주대여금의 건 | 가결 | ||
| 보고1:내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| 보고2:내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | ||
| 3 | 2017.03.06 | 타법인 출자 승인의 건(유상증자 참여) | 가결 |
| 보고:수첨 석유수지 사업추진 | - | ||
| 4 | 2017.03.24 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고:2016년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 5 | 2017.04.07 | 한화갤러리아 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 6 | 2017.05.11 | 제44기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제250회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 7 | 2017.06.02 | 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 이사회 규정 일부 추가(기부금 집행)의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 8 | 2017.07.11 | 사우디IPC 합작사 주주대여금 만기연장의 건 | 가결 |
| 홍콩용왕 청산/등록 말소 신청 승인의 건 | 가결 | ||
| 9 | 2017.08.10 | 제44기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 10 | 2017.09.12 | 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| DCPD 수첨석유수지 사업 공사업체 선정의 건 | 가결 | ||
| '17년 3,4분기 계열회사와 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 제 251회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 11 | 2017.10.17 | 신규 유틸리티 공급계약 체결의 건 | 가결 |
| Crystal Solar 대여금 만기연장의 건 | 가결 | ||
| 12 | 2017.11.10 | 제44기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 해외 현지법인 지급 보증 승인의 건 | 가결 | ||
| 임원 보수 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 13 | 2017.12.21 | 계열회사와의 보험거래 계약의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와 상품용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사(최대주주) 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
- 회사는 법률상 손해배상금 및 방어비용 등을 담보하기 위한 임원배상책임보험(보상한도: 200억원) 가입
- 이사에 대한 평가는 회사 전반의 경영성과에 대한 계량적 평가를 비롯하여 리더쉽, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하고 있으며,
중장기 기업 비전을 바탕으로 한 다양한 재무·비재무적 위기 및 기회 요인을 반영하여 보다 객관적인 평가와 합리적인 보상이 이루어질 수 있도록 검토하고 있습니다